写于 2017-01-06 13:29:02| 万博manbetx官网网页| 环境

银行丑闻近1300亿,同样夫妻被判入狱

在7-8 / 8两日,河内人民法院已开通一审审理,判处阮文安(出生于1956年,居民PHUONG麦病房,董大区,河内) 20年的徒刑和非政府组织氏禅师(1963年出生,妻子指责安)在监狱13年的同等收费“的财产欺诈挪用

”被指安禅师的夫妇被指控挪用近130十亿的越南对外贸易股份制商业银行河内分行(Vietcombank Hanoi)

除了监禁处罚外,法院还强迫夫妻Nguyen Van An必须赔偿Vietcombank Hanoi的全部拨款

根据起诉书,阮文安格罗斯创办并担任董事局主席,JSC泰国和省公司越南总经理(打电话给该公司泰和)和他的妻子,非政府组织氏Hanh担任公司副总经理

在“黄金时代”,泰华公司拥有15家子公司,并注册了许多业务线,其主要业务是咖啡

自2002年以来,Thai Hoa Company与Vietcombank Hanoi建立了信贷关系,限额为2000亿越南盾

[钓鱼圈钱超过4十亿,所有判刑辉15年]在2010年,越南外贸银行河内继续批准的信用额度短期贷款公司泰和200十亿

然而,此时,泰华公司一直欠许多信贷机构的债务

另一方面,申请第二笔贷款的时间,该公司仍欠欠款超过1940亿美元

与妻子达成的协议继续要求Vietcombank Hanoi贷款,因为他们出口咖啡

后来,这对夫妇指示工作人员在贷款申请中提出许多文件,包括经济合同,增值发票和“虚拟”商业计划

2011年1月7日和2011年2月16日,Vietcombank Hanoi的代表签署了四份信贷合同,为Thai Hoa Company提供融资,每份合同价值500亿越南盾

根据与Vietcombank Hanoi达成的协议,Thai Hoa Company必须购买价值1500亿越南盾的商品风险(咖啡)和仓库风险合同保险,以避免损害银行

为了支付,An-Hanh夫妇签订了货物保险合同,但这些保险合同无效,因为Thai Hoa公司不向保险公司付款

因此,当Thai Hoa Company失去支付能力时,Vietcombank Hanoi遭受了巨大损失

An-Hanh和Vietcombank Hanoi向Thai Hoa股份公司及相关业务发放了21笔贷款,总额超过1842亿盾

到2016年,An-Hanh夫妇还从Vietcombank Hanoi手中接管了1275亿越南盾

在解决案件的过程中,法律诉讼程序还确定了一些银行工作人员Vietcombank Hanoi已承诺向Thai Hoa公司提供贷款,但未经批准信贷限额

然而,当时,Vietcombank总部尚未批准Thai Hoa Company的新信贷限额

另一方面,在贷款时,有关银行家不知道安和他的妻子设立记录,用贷款偿还债务,相信企业的商业计划和声望

程序机构不处理针对这些银行家的刑事诉讼